임시주주총회 소집공고
신현진
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 10월 30일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 ㈜멕아이씨에스 본사 5층 교육장
3. 회의목적사항
부의 안건
제1호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 (사업목적추가, 상법개정사항 반영 및 체계정비)
제2호 의안: 미등기 전문임원 규정 의결의 건
제3호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 (보수한도:3억원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템
인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m
※ 예탁결제원 전자투표 관리시스템의 확대·개편으로 인해, 기존 전자투표 관리시스템(K-VOTE) 가입 주주님들께서는 신규 전자투표 관리시스템(eVOP)에서 회원가입 및 주주 인증을 다시 진행해주시기 바랍니다.
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간
- 수여기간 : 2026년 10월 20일 오전 9시~ 2026년 10월 29일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 회원가입 및 주주인증 후 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 의결권 행사
- 인증서의 종류 : 금융인증서, 공동인증서 및 민간인증서(eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 경영참고사항
경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.
7. 임시주주총회참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증
- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),위임인 및 대리인 신분증
8. 기타사항
- 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
주식회사 멕아이씨에스 대표이사 김 종 철 (직인생략)